上海 · 刑民交叉 · 综合辩护团队

民事纠纷被刑事立案?
厘清违约与犯罪的界限,刑民同步布局

民间借贷、股权纠纷、买卖合同、合伙经营、投资合作中,对方以"诈骗罪""合同诈骗罪""职务侵占罪"刑事报案施压。团队围绕"刑民界分 + 证据重构 + 主观故意抗辩 + 民事追偿联动"四条主线,依法阻止不当立案、争取撤案/不起诉,同步规划财产保全与损失追回。

刑民交叉急线 · 来电说明纠纷类型与是否已立案

法律咨询电话 158 2183 2774

    这些情况,是不是正是你的遭遇?

    • 01
      货款拿不到,反被对方以"合同诈骗"报案

      正常生意纠纷,对方为施压把公安拉进来。

    • 02
      合伙人闹翻,被举报"职务侵占"

      账目没来得及清算、资金混同,突然变成"犯罪嫌疑人"。

    • 03
      民间借贷逾期,对方报案"诈骗罪"

      有借条、有部分还款,为什么公安还要查?

    • 04
      正常经营融资被指控"非法吸收公众存款"

      企业融资、股东借款与非法集资的边界在哪里?

    • 05
      对方刑事案件牵连,账户被冻结无法经营

      合法经营所得被"一锅冻",能不能解冻?

    • 06
      已经被取保候审,不知道下一步

      取保不等于结案,有没有空间争取不起诉?

    把情况告诉律师,先听专业判断 →

    收到报案通知/被拘留后的 6 件事

    刑民交叉案件往往突发、涉及财产冻结与民事诉讼中止。以下顺序供参考。

    保存好所有法律文书

    《拘留通知书》《立案告知书》《起诉意见书》等记载涉嫌罪名、羁押场所与办案单位,是律师开展工作的第一手信息。

    不要四处打听、不要轻信"能捞人"

    托关系、递消息不仅容易被二次诈骗,还可能引发新的法律风险。唯一稳妥路径:依法委托律师。

    尽快委托律师会见

    家属依法不能会见,只有执业律师可以。会见能确认身体状况、到案经过与涉嫌事实,避免当事人在不明程序下作出误述。

    整理基础民事交易证据

    合同、借条、转账记录、发票、微信聊天、发货凭证,都是证明民事法律关系真实存在、排除犯罪故意的关键证据。

    谨慎处理转账与退赔

    退赃退赔具有法律意义,但金额、时间与方式需在律师建议下规范操作并留存凭证。

    刑民同步规划

    在刑事辩护的同时,评估是否需要先行提起民事诉讼、申请财产保全,避免"人出来了钱没了"。

    如果不确定自己的情况是民事纠纷还是刑事犯罪、通知书上写的是什么罪名、被冻结的账户能否申请解除,可以先拍下来让律师帮你看。

    现在就打电话 158 2183 2774

    资深刑民交叉案件辩护律师团队

    三位律师分别覆盖全类型刑事辩护、商事纠纷衍生刑事案件与经济犯罪辩护,形成"刑民界分 + 证据梳理 + 主观故意抗辩 + 刑民联动"的协作模式。

    俞永 资深律师 · 合伙人

    • 上海交通大学硕士研究生 · 执业16年
    • 2020年被上海市律师协会评定为刑事专业委员会委员
    • 业务方向:经济犯罪辩护、企业刑事风险防控、刑民交叉重大案件

    擅长处理企业经营相关各类刑事法律事务,长期为民营企业提供刑事风险排查服务。针对非法吸收公众存款、合同诈骗、职务侵占、虚开发票等涉企经济犯罪案件,精准区分合法经营行为与刑事犯罪边界。

    办理大量企业家被刑事调查案件,统筹协调案件全流程策略,妥善处理涉案企业资产查封、经营存续问题。同时处理大量因商业合作引发的刑民交叉争议,避免正常商事纠纷被刑事追责,兼顾当事人刑事辩护与民事债权、财产权益保护。

    经济犯罪企业风控刑民交叉重大案件涉案财物
    电话咨询律师

    程礼节 资深律师 · 合伙人

    • 硕士研究生 · 执业10年
    • 业务方向:刑民交叉案件、涉企纠纷刑事风险识别与综合应对

    深耕商事纠纷衍生刑事案件,擅长处理民间借贷、股权纠纷、买卖合同、合伙经营中产生的刑事报案、刑事控告与反向辩护。

    很多当事人遭遇"拿不到货款就被对方刑事举报",程礼节律师擅长梳理交易证据,厘清民事违约和刑事犯罪界限,出具专业法律意见阻止不当刑事立案;对于已经立案的刑民交叉案件,同步规划刑事辩护方案与民事诉讼路径,统筹解决财产追回、损失追偿问题。

    刑民交叉合同诈骗反向辩护刑事控告财产追回
    电话咨询律师

    李秀华 高级合伙人 · 主任律师

    • 法学本科 · 中级经济师
    • 16年+ 一线刑事辩护执业经验
    • 业务方向:全类型刑事辩护

    覆盖老百姓最常遇见的全部刑事案件:危险驾驶、故意伤害、寻衅滋事、帮信罪、电信诈骗、盗窃、开设赌场、职务犯罪等,熟悉上海各区看守所、公检法办案流程。

    专注刑事案件全阶段实务操作:及时看守所会见、收集有利证据、起草取保候审申请书、全面阅卷梳理质证要点、精细化庭审辩护。善于挖掘初犯、自首、退赔谅解、主观恶性较小等从轻情节,大量案件成功争取取保候审、缓刑以及检察机关不起诉处理。

    看守所会见取保候审精细阅卷庭审辩护不起诉
    电话咨询律师
    • 16年+核心律师执业年限
    • 5大专题刑民界分全场景覆盖
    • 刑+民辩护与追偿同步规划
    • 06:00-24:00全天候接待

    本页律师介绍仅涉及上海盛沃律师事务所上述三位律师的执业信息,未使用其他律师或其他机构的名义与信息。案件处理结果取决于事实、证据与法律适用,本团队不对任何案件结果作出承诺或保证。

    刑民交叉五大核心辩护专题

    围绕民事纠纷被刑事立案、经济纠纷刑事化、不当控告应对、刑事报案代理与撤案法律意见,提供全流程刑民同步解决方案。

    01

    民事纠纷被刑事立案辩护

    借贷纠纷、合同违约、合伙清算、股权回购被对方以"诈骗罪""合同诈骗罪""职务侵占罪"刑事报案

    咨询此类案件

    常见涉案情形

    • 民间借贷逾期未还,对方报案称"借款诈骗"
    • 买卖合同货款纠纷,买方被控告"合同诈骗"
    • 合伙经营亏损分红争议,合伙人被举报"职务侵占"
    • 股权回购款未按时支付,转让方以"诈骗"报案
    • 工程分包结算争议,包工头被控"合同诈骗"
    • 投资合作亏损后,投资方以"集资诈骗"控告

    法律与程序要点

    • 诈骗罪核心要件:虚构事实/隐瞒真相 + 非法占有目的 + 被害人基于错误认识处分财产
    • 合同诈骗罪:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物
    • 职务侵占罪:利用职务便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大
    • 民事违约与刑事诈骗的分界:履约能力、资金真实用途、事后态度
    • 先刑后民:一旦刑事立案,关联民事诉讼可能中止

    本团队辩护切入点

    • 主观故意抗辩:签约/借款时是否具备真实履约意愿与能力
    • 资金去向还原:是否用于合同约定用途,有无挥霍、转移、逃匿
    • 事后态度证明:是否积极沟通还款、有无部分归还、未失联
    • 基础民事关系确认:借条、合同、转账记录证明真实交易背景
    • 非法占有目的推定排除:经营亏损不等于自始无履行意愿
    • 程序辩护:审查立案是否符合管辖和证据条件

    常见误区

    "欠钱就是诈骗"——民事违约与刑事诈骗有本质区别,不能仅因未还款就推定犯罪故意,关键在于借款时是否具有非法占有目的。

    "立案了就只能认"——立案不等于定罪,侦查、审查批捕、审查起诉每个阶段均可提交法律意见书论证不构成犯罪。

    02

    经济纠纷刑事化风险辩护

    企业正常经营行为被错误评价为合同诈骗、非法吸收公众存款、虚开发票、挪用资金等刑事犯罪

    咨询此类案件

    常见涉案情形

    • 企业向股东、员工或上下游借款融资被控"非法吸收公众存款"
    • 正常赊账经营、延迟交货被对方控告"合同诈骗"
    • 公司股东借款被认定为"挪用资金"
    • 税务筹划、虚开增值税专用发票、关联开票被立案
    • 企业经营中关联交易、利润转移被控"职务侵占"
    • P2P、私募、供应链金融产品逾期被刑事化

    法律与程序要点

    • 非法吸收公众存款四要件:非法性、公开性、利诱性、社会性,缺一不可
    • 合同诈骗与民事欺诈:"非法占有目的"须有充分证据证明
    • 最高检"能不捕的不捕、能不诉的不诉"涉企司法政策
    • 虚开发票罪与正常税务筹划的边界
    • 挪用资金罪"归个人使用"与"单位经营使用"的区分

    本团队辩护切入点

    • 经营实质还原:是否存在真实业务基础、合理商业模式
    • 资金闭环证明:资金用于企业生产经营而非个人挥霍
    • 涉众型案件"社会性"排除:特定对象、内部员工不构成
    • 行政违法与刑事犯罪界分:补税、行政处罚可解决的问题
    • 企业合规整改抗辩:认罪认罚+合规整改争取不起诉
    • 区分合法经营行为与犯罪行为的法律意见

    常见误区

    "融资就是非法集资"——向特定对象借款、内部集资与面向社会不特定公众吸收资金有本质区别,需逐案认定。

    "公司是我开的,钱就是我的"——公司具有独立法人财产权,股东抽逃、挪用公司资金仍可能构成犯罪,需厘清产权关系。

    03

    不当刑事控告应对与撤销案件

    对方利用刑事报案施压、要挟、报复,以刑事手段介入民事纠纷,依法阻止不当立案或推动撤案

    咨询此类案件

    常见情形

    • 商业合作纠纷中,对方以"诈骗""侵占"报案逼迫让步
    • 离婚财产纠纷中,一方以"盗窃""侵占"控告转移财产
    • 劳资纠纷中,企业以"职务侵占"控告离职员工
    • 竞争对手恶意举报,利用刑事手段打压商业对手
    • 经济纠纷中债权人以刑事报案替代民事诉讼
    • 虚假控告、捏造事实意图使他人受刑事追诉

    法律与程序要点

    • 刑事控告的法定条件:有犯罪事实需要追究刑事责任
    • 撤销案件:不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的应当撤销
    • 不予批准逮捕:证据不足、不构成犯罪的检察院不批捕
    • 法定不起诉与证据不足不起诉的适用情形
    • 虚假控告的法律责任:诬告陷害罪(《刑法》第243条)

    本团队应对策略

    • 全面梳理基础民事法律关系,论证纠纷属民事范畴
    • 及时向办案机关提交《不构成犯罪法律意见书》
    • 申请检察官接见,就事实认定与法律适用当面陈述
    • 审查控告人动机与证据真实性,揭示"以刑压民"实质
    • 代理向检察院申请立案监督,纠正不当立案
    • 对虚假控告保留追究诬告陷害责任的权利

    常见误区

    "对方撤回了控告就没事了"——撤回不等于公安机关必须撤案,案件是否撤销取决于侦查机关与检察机关独立判断。

    "公安立案了就一定会判刑"——立案仅是侦查程序的开始,不批捕、不起诉、撤案均为合法可能结果。

    04

    刑事报案、刑事控告代理

    代理被害人一方:合同纠纷中被骗、合伙中被侵占、投资中被欺诈,整理报案材料推动立案追赃

    咨询此类案件

    常见委托情形

    • 被合作方虚构项目骗取投资款、货款
    • 公司内部人员职务侵占、挪用资金
    • 合同诈骗:收钱不发货、虚假担保、以新还旧
    • 被朋友以"帮忙理财""高息拆借"为名骗取资金
    • 加盟连锁被骗取加盟费后无法经营
    • 遭遇"套路贷""虚假诉讼"骗取财产

    法律与程序要点

    • 报案管辖:犯罪地或犯罪嫌疑人居住地公安机关
    • 不予立案的救济:向原机关申请复议或向检察院申请立案监督
    • 报案材料要求:控告书 + 证据清单 + 涉案金额初步核算
    • 经济犯罪立案追诉标准(数额门槛)
    • 追赃挽损:报案后配合公安机关查控涉案资产

    本团队服务内容

    • 案件定性评估:区分"民事欺诈"与"刑事诈骗",避免不当报案被驳回
    • 证据体系整理:合同、转账记录、聊天截图、对方陈述的系统化归集
    • 撰写《刑事控告书》与证据目录,按公安/经侦格式规范提交
    • 代理前往经侦大队、派出所报案并做笔录
    • 不予立案时代理申请立案监督
    • 跟进案件进展,配合提供补充材料

    常见误区

    "报案了公安就会帮你追钱"——公安立案侦查与民事诉讼各有路径,律师协助同步推进有利于最大化挽回损失。

    "先把人抓回来再说"——不符合立案条件的报案可能被不予立案,过早"打草惊蛇"反而给对方转移资产的时间。

    05

    刑事撤案法律意见

    已被立案的刑民交叉案件,通过专业法律意见书论证不构成犯罪,推动公安机关撤案或检察机关不起诉

    咨询此类案件

    适用情形

    • 因经济纠纷被公安立案侦查,事实属民事争议范畴
    • 已被取保候审但案件长期挂起,"未侦查终结"
    • 检察院不批捕后公安继续侦查,无新的证据
    • 侦查阶段关键证据不能证明犯罪构成要件
    • 控告人已撤回控告且基础事实确属民事纠纷

    法律与程序要点

    • 《公安机关办理刑事案件程序规定》关于撤销案件的条件
    • 《刑事诉讼法》第163条:不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的应当撤案
    • 撤案申请与法律意见的提交对象与时机
    • 检察机关立案监督权:对应当撤案而不撤案的纠正
    • 超期羁押、挂案不撤的程序违法救济

    本团队操作方式

    • 全面分析立案决定书、起诉意见书,定位证据薄弱环节
    • 撰写系统化《法律意见书》,从犯罪构成四要件逐项论证
    • 同步向办案单位、法制部门、同级检察院分别提交
    • 申请检察官接见,当面阐述不构成犯罪的理由
    • 必要时申请调取有利证据、委托司法会计鉴定
    • 跟进撤案审批流程,确保《撤销案件决定书》落实

    常见误区

    "取保了就是没事了"——取保候审是强制措施变更,不等于案件撤销或结案,仍应积极争取撤案或不起诉。

    "公安不会撤案的"——经审查确实不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,公安机关依法应当撤销案件。

    06

    涉案财物与账户冻结处置

    刑事案件中企业/个人账户被冻结、资产被查封,合法经营资金与涉案资金的区分与解冻

    咨询此类案件

    常见情形

    • 企业基本户、一般户因上下游涉案被连带冻结
    • 个人账户因关联刑事案件被公安止付
    • 房产、车辆因涉案被查封导致无法交易
    • 配偶、子女名下资产被认定为"赃款转化"
    • 工程款、货款在对方刑事案件中被认定为涉案资金
    • 经营周转资金与涉案资金混同,"一锅端"全部冻结

    法律与程序要点

    • 《刑事诉讼法》第145条:查明确实与案件无关的应在三日以内解除
    • 涉案财物处置:查封、扣押、冻结的范围与限制
    • 权属异议程序:向办案机关提出,不服可向上级或检察院申诉
    • 善意取得制度:第三人合法取得的财产不得追缴
    • 企业"活封活扣"涉企司法政策

    本团队服务方式

    • 梳理账户流水,逐笔区分合法经营与涉案资金
    • 准备权属异议材料:合同、发票、完税证明、审计报告
    • 代理向办案机关提交《解除冻结/查封申请书》
    • 向检察院申诉科提交超范围冻结的纠正申请
    • 协调民事确权诉讼,固定合法财产权属
    • 保障员工工资、基本生活费等紧急资金申请划拨

    常见误区

    "账户被冻了只能等着"——可以依法主动提出权属异议与解冻申请,越早提交越有利于及时止损。

    "全部资产都会被没收"——只有依法认定为犯罪所得及其收益的才可追缴,合法经营所得应依法保护。

    企业刑事风险排查

    针对民营企业融资模式、税务筹划、关联交易、合伙经营进行涉刑风险排查,提前阻断正常经营行为被刑事追诉的可能。

    取保候审与不起诉申请

    从犯罪构成要件、社会危险性、证据不足、情节轻微等角度起草取保候审申请与不起诉法律意见,争取在审查阶段终结刑事程序。

    刑民同步权益保护

    刑事辩护与民事诉讼(合同之诉、侵权之诉、公司清算)同步规划,兼顾自由与财产,防止"人出来了钱没了"。

    判决后申诉与再审

    对已生效刑事判决存在事实认定错误或法律适用错误的,依法代理向人民法院、人民检察院提出申诉,启动再审程序。

    刑民交叉案件的复杂性在于"罪与非罪一线之隔"——罪名定性、证据充分性、基础法律关系认定直接决定案件走向。

    一键拨打,说明纠纷类型由律师初步判断

    早介入 · 早固定证据 · 早争取主动

    刑民交叉案件辩护团队优势

    此类案件的胜负关键在于"罪与非罪"的界分,侦查阶段是否有人把证据、程序与刑民关系盯住。

    01

    刑民界分专业能力

    精确定性民事违约、民事欺诈与刑事诈骗的边界,从犯罪构成四要件逐项论证,为当事人争取撤案、不批捕、不起诉。

    02

    刑+民同步布局

    刑事辩护与民事诉讼、财产保全同步规划,避免"赢了刑事输了钱"或"民案中止无期限等待"。

    03

    证据梳理与重构

    系统整理合同、转账记录、聊天记录、发票、审计报告,构建完整的履约意愿与资金去向证据链。

    04

    主观故意抗辩

    "非法占有目的"是刑民界分的核心,团队善于从签约背景、资金用途、事后态度、是否失联等维度构建反证。

    05

    涉企案件经验丰富

    俞永律师长期为民营企业提供刑事风险排查,熟悉非法吸收公众存款、合同诈骗、职务侵占、虚开发票等涉企罪名。

    06

    不当控告反向辩护

    程礼节律师擅长处理"拿不到货款就被对方刑事举报"类型案件,出具法律意见阻止不当立案。

    07

    侦查阶段快速介入

    拘留后黄金37天完成看守所会见,向当事人说明诉讼权利与陈述边界,同步评估取保候审申请。

    08

    熟悉上海本地办案

    李秀华律师熟悉上海各区看守所、公检法办案流程,能高效对接案件进展。

    09

    隐私保护与家属沟通

    材料专用渠道交接、案情不外传;关键节点主动反馈,减少家属焦虑。

    同样一段事实,定性不同,结果天差地别

    下表为本团队梳理的刑民界分关注点对比,具体定性与量刑以法院查明的事实与法律适用为准。

    刑民交叉常见罪名与民事纠纷对比表
    场景可能指控罪名法条刑民事实界分核心辩护主战场
    借款未还诈骗罪刑法 §266借款时是否具有非法占有目的履约能力、资金去向、事后态度
    合同违约合同诈骗罪刑法 §224签约时是否有真实履约意愿与能力部分履行、合理理由、未失联
    合伙纠纷职务侵占罪刑法 §271是否利用职务便利将合伙财产非法占为已有账目混同、审计、分红约定
    企业融资非法吸收公众存款罪刑法 §176是否面向社会不特定公众吸收资金对象特定性、内部性、真实用途
    股东借款挪用资金罪刑法 §272是个人使用还是单位经营使用决策程序、经营背景、归还情况
    开票争议虚开发票罪刑法 §205是否有真实交易背景合同、物流、付款三流一致性
    股权纠纷集资诈骗罪刑法 §192是否具有非法占有目的+虚构项目项目真实性、资金使用、亏损失控原因

    提示:本表为便于理解的概括性整理,法定刑档与具体罪名适用以现行有效法律与司法解释文本为准。

    刑事案件三个阶段,每个阶段该做什么

    刑民交叉案件越早介入越有利于证据固定与程序选择。

    第一阶段

    侦查阶段(公安经侦/刑侦)

    • 委托后尽快安排看守所会见,核实涉嫌罪名与到案经过
    • 告知当事人诉讼权利:核对笔录、拒绝签字权、申请回避
    • 提交取保候审申请与不予批准逮捕的法律意见
    • 关注拘留后提请批捕的法定期限(黄金37天)
    • 尽早固定合同、转账记录、聊天记录等有利证据

    第二阶段

    审查起诉(检察院)

    • 全面阅卷:言辞证据、审计报告、银行流水、合同文本
    • 就罪名定性与数额认定提交书面辩护意见
    • 论证犯罪构成要件不成立,争取不起诉
    • 评估认罪认罚从宽的利弊,避免盲目签署量刑建议
    • 同步准备财产权属异议,推动解除无关资金冻结

    第三阶段

    审判阶段(法院)

    • 庭前会议:非法证据排除、鉴定人出庭
    • 庭审质证与法庭辩论,围绕定性、数额、主从犯展开
    • 提交从轻、减轻情节的完整证据材料
    • 依法争取缓刑、免予刑事处罚或降档量刑
    • 判决后评估上诉必要性,继续提供法律意见
    1. 01

      电话咨询

      说明纠纷类型、是否已立案、所处阶段,判断紧迫程度。

    2. 02

      到所面谈

      携带合同、报案回执、拘留通知等材料,明确委托范围。

    3. 03

      会见取证

      依法会见当事人,收集有利证据与量刑材料。

    4. 04

      方案辩护

      取保申请、法律意见、罪名界分、刑民联动。

    5. 05

      全程反馈

      关键节点主动通报,让家属掌握案件进展。

    典型案例 · 辩护思路解析

    以下为团队梳理的办案类型与辩护思路示例,用于说明专业方向与方法,不点名真实当事人与办案单位,不构成对办案结果的承诺。

    合同诈骗 · 民事界分

    买卖双方货款纠纷阻止刑事立案

    当事人因经营困难延迟支付货款,对方以"合同诈骗"报案。团队梳理合同、发货记录、部分付款凭证、往来函件,论证存在真实交易背景与部分履行行为,向公安提交《不构成犯罪法律意见书》,推动不予立案。

    方法要点:真实交易 + 部分履行 + 未失联 = 排除非法占有目的。

    职务侵占 · 合伙纠纷

    合伙经营账目混同被控侵占

    合伙装修项目散伙后,一方举报另一方"职务侵占"。辩护从合伙账目混同常态、无单独转移行为、分红口头约定等角度论证属合伙结算纠纷,配合完整审计重新核算,检察院最终不批捕。

    方法要点:账目混同不等于非法占有,审计是核心武器。

    非法吸收公众存款 · 融资边界

    股东借款被错误认定为非吸

    企业主向多名股东及员工借款用于公司经营,被报案指控非法集资。团队从对象特定性、借款用途、未公开宣传、未承诺固定回报等角度论证不符合"社会性"与"公开性",最终公安机关撤销案件。

    方法要点:内部借款、特定对象、真实经营用途是关键防线。

    不当控告 · 撤案

    竞争对手恶意举报合同诈骗

    行业竞争对手以"合同诈骗"向经侦报案,意图打压当事人企业正常经营。律师全面梳理合同履约情况、部分交货凭证、对方拒绝验收的证据,向检察院申请立案监督,最终检察院监督撤案。

    方法要点:立案监督是纠正不当立案的重要法律手段。

    刑事报案代理 · 被害人挽损

    代理加盟被骗加盟费刑事控告

    多名加盟商被以虚假品牌招商骗取加盟费数十万。团队整理合同、转账记录、实地考察照片、微信聊天记录,撰写规范《刑事控告书》代理报案,配合公安提供嫌疑人资产线索,推动立案并追回部分损失。

    方法要点:证据体系完整 + 涉案金额清晰 = 提高立案效率。

    账户解冻 · 权属异议

    企业基本户因下游涉案被冻

    企业主要收款账户因下游客户涉嫌诈骗被整体冻结,导致无法发货、发工资。团队梳理合同、报关单、平台流水,将合法经营资金与涉案资金分离,向办案机关提交权属异议并申请解冻。

    方法要点:区分合法经营与涉案资金,及时申请解除。

    特别提示:以上内容为办案类型与辩护思路的示例说明,不指向任何真实案件的具体结果,亦不构成对委托事项结果的承诺或保证。刑事案件的处理结果取决于事实、证据与法律适用。

    刑民交叉相关法律政策

    与本专题辩护方向直接相关的法律条文与程序规定摘录。

    《刑法》第266条(诈骗罪)

    诈骗公私财物,数额较大的处三年以下,数额巨大或有其他严重情节的处三-十年,特别巨大的处十年以上或无期。核心要件:非法占有目的 + 虚构事实/隐瞒真相 + 被害人基于错误认识处分财产。

    《刑法》第224条(合同诈骗罪)

    以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额较大的处三年以下,数额巨大处三-十年,特别巨大处十年以上或无期。五种法定情形均要求"非法占有目的"为前提。

    《刑法》第271条(职务侵占罪)

    公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有,数额较大的处三年以下,数额巨大的处三-十年,数额特别巨大的处十年以上或无期。

    《刑法》第176条(非法吸收公众存款罪)

    非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下,数额巨大或有其他严重情节的处三-十年。四要件:非法性、公开性、利诱性、社会性,缺一不可。

    《刑法》第272条(挪用资金罪)

    公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务便利挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或虽未超过三个月但数额较大、进行营利活动或非法活动的。

    《刑法》第192条(集资诈骗罪)

    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下;数额巨大或情节特别严重的处七年以上或无期。关键在于"非法占有目的"的认定。

    《刑事诉讼法》第163条(撤销案件)

    在侦查过程中,发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,应当撤销案件;犯罪嫌疑人已被逮捕的,应当立即释放,发给释放证明,并且通知原批准逮捕的人民检察院。

    最高检《关于充分发挥检察职能服务保障六稳六保的意见》

    严格把握涉企经济犯罪认定标准,切实防止将经济纠纷当作犯罪处理,切实防止将民事责任变为刑事责任。能不捕的不捕、能不诉的不诉、能适用缓刑的依法提出缓刑量刑建议。

    《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》

    向社会公众即社会不特定对象吸收资金才构成非法集资。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

    《公安机关办理刑事案件程序规定》撤案条件

    经过侦查,发现具有下列情形之一的,应当撤销案件:没有犯罪事实的;情节显著轻微、危害不大不认为是犯罪的;犯罪已过追诉时效的;犯罪嫌疑人死亡的等。

    先刑后民与刑民并行

    同一法律关系或同一法律事实涉及刑民交叉时,通常先刑后民,民事诉讼中止。但基础民事法律关系清晰、不以刑事案件结果为前提的,可主张刑民并行推进。

    取保候审法定条件

    可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的;可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理、怀孕或哺乳的妇女等情形,可依法申请取保候审。

    说明:以上内容为便于理解的条文摘要,非完整法律文本。具体适用请以全国人大、最高人民法院、最高人民检察院、公安部公布的现行有效文本为准。

    FAQ

    常见问题

    刑民交叉案件咨询频率较高的问题,均依据现行法律规定作答。

    欠钱不还,对方报案说诈骗,会被抓吗?

    民事借贷与刑事诈骗的核心区别在于是否存在非法占有目的与虚构事实。有真实借贷关系、有部分还款、资金用于约定用途的,一般不认定为诈骗。但应注意不要失联、不要转移资产,并建议尽早委托律师梳理证据。

    合伙做生意亏了,对方以职务侵占报案怎么办?

    合伙经营中资金混同、账目不清晰属常见情况。是否构成职务侵占需证明利用职务便利将合伙财产非法占为已有且拒不返还。正常亏损和分红争议属民事纠纷,建议尽快委托律师梳理账目并出具法律意见。

    合同纠纷被立案为合同诈骗罪,怎么辩护?

    核心争点为非法占有目的:签约时是否具有履约能力、是否有部分履行、资金去向、事后态度。律师将全面审查合同与流水,论证民事欺诈与刑事诈骗的界限,向办案机关提交书面辩护意见。

    已经被取保候审了,是不是就没事了?

    不是。取保候审仅是强制措施变更,不等于案件撤销或结案。案件仍在侦查或审查起诉中,最终可能被移送审查起诉、不起诉或撤案。建议继续委托律师跟进,争取撤案或不起诉。

    正常向朋友、员工借钱算不算非法吸收公众存款?

    非法吸收公众存款需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个条件。未向社会公开宣传,在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金的,一般不属于非法吸收公众存款。具体定性需结合案情判断。

    刑事案件中我的账户被冻结了,钱还能不能拿回来?

    可以区分情况:与案件无关的合法经营资金、工资、生活费可依法提出权属异议并申请解除;确认为涉案资金的需通过追赃退赔程序处理。律师不能承诺解冻结果,但可完整递交法律意见并跟进程序。

    对方报案后公安不予立案,我还能怎么办?

    公安机关作出不予立案决定的,控告人不服可以向原机关申请复议,还可以向同级人民检察院申请立案监督。律师可代理整理补充证据、撰写复议申请或立案监督申请。

    咨询和委托大概是怎样收费的?

    刑事案件律师费按侦查、审查起诉、审判等阶段,结合案件复杂程度、涉案金额与工作量依法确定,并在委托代理合同中书面约定。刑民交叉案件常涉及民事诉讼同步代理,建议来电或到所面谈后由律师说明服务内容与收费方式。

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