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《拘留通知书》《立案告知书》《起诉意见书》等记载涉嫌罪名、羁押场所与办案单位,是律师开展工作的第一手信息。
上海 · 刑民交叉 · 综合辩护团队
民间借贷、股权纠纷、买卖合同、合伙经营、投资合作中,对方以"诈骗罪""合同诈骗罪""职务侵占罪"刑事报案施压。团队围绕"刑民界分 + 证据重构 + 主观故意抗辩 + 民事追偿联动"四条主线,依法阻止不当立案、争取撤案/不起诉,同步规划财产保全与损失追回。
正常生意纠纷,对方为施压把公安拉进来。
账目没来得及清算、资金混同,突然变成"犯罪嫌疑人"。
有借条、有部分还款,为什么公安还要查?
企业融资、股东借款与非法集资的边界在哪里?
合法经营所得被"一锅冻",能不能解冻?
取保不等于结案,有没有空间争取不起诉?
刑民交叉案件往往突发、涉及财产冻结与民事诉讼中止。以下顺序供参考。
《拘留通知书》《立案告知书》《起诉意见书》等记载涉嫌罪名、羁押场所与办案单位,是律师开展工作的第一手信息。
托关系、递消息不仅容易被二次诈骗,还可能引发新的法律风险。唯一稳妥路径:依法委托律师。
家属依法不能会见,只有执业律师可以。会见能确认身体状况、到案经过与涉嫌事实,避免当事人在不明程序下作出误述。
合同、借条、转账记录、发票、微信聊天、发货凭证,都是证明民事法律关系真实存在、排除犯罪故意的关键证据。
退赃退赔具有法律意义,但金额、时间与方式需在律师建议下规范操作并留存凭证。
在刑事辩护的同时,评估是否需要先行提起民事诉讼、申请财产保全,避免"人出来了钱没了"。
如果不确定自己的情况是民事纠纷还是刑事犯罪、通知书上写的是什么罪名、被冻结的账户能否申请解除,可以先拍下来让律师帮你看。
现在就打电话 158 2183 2774三位律师分别覆盖全类型刑事辩护、商事纠纷衍生刑事案件与经济犯罪辩护,形成"刑民界分 + 证据梳理 + 主观故意抗辩 + 刑民联动"的协作模式。
擅长处理企业经营相关各类刑事法律事务,长期为民营企业提供刑事风险排查服务。针对非法吸收公众存款、合同诈骗、职务侵占、虚开发票等涉企经济犯罪案件,精准区分合法经营行为与刑事犯罪边界。
办理大量企业家被刑事调查案件,统筹协调案件全流程策略,妥善处理涉案企业资产查封、经营存续问题。同时处理大量因商业合作引发的刑民交叉争议,避免正常商事纠纷被刑事追责,兼顾当事人刑事辩护与民事债权、财产权益保护。
电话咨询律师深耕商事纠纷衍生刑事案件,擅长处理民间借贷、股权纠纷、买卖合同、合伙经营中产生的刑事报案、刑事控告与反向辩护。
很多当事人遭遇"拿不到货款就被对方刑事举报",程礼节律师擅长梳理交易证据,厘清民事违约和刑事犯罪界限,出具专业法律意见阻止不当刑事立案;对于已经立案的刑民交叉案件,同步规划刑事辩护方案与民事诉讼路径,统筹解决财产追回、损失追偿问题。
电话咨询律师覆盖老百姓最常遇见的全部刑事案件:危险驾驶、故意伤害、寻衅滋事、帮信罪、电信诈骗、盗窃、开设赌场、职务犯罪等,熟悉上海各区看守所、公检法办案流程。
专注刑事案件全阶段实务操作:及时看守所会见、收集有利证据、起草取保候审申请书、全面阅卷梳理质证要点、精细化庭审辩护。善于挖掘初犯、自首、退赔谅解、主观恶性较小等从轻情节,大量案件成功争取取保候审、缓刑以及检察机关不起诉处理。
电话咨询律师本页律师介绍仅涉及上海盛沃律师事务所上述三位律师的执业信息,未使用其他律师或其他机构的名义与信息。案件处理结果取决于事实、证据与法律适用,本团队不对任何案件结果作出承诺或保证。
围绕民事纠纷被刑事立案、经济纠纷刑事化、不当控告应对、刑事报案代理与撤案法律意见,提供全流程刑民同步解决方案。
"欠钱就是诈骗"——民事违约与刑事诈骗有本质区别,不能仅因未还款就推定犯罪故意,关键在于借款时是否具有非法占有目的。
"立案了就只能认"——立案不等于定罪,侦查、审查批捕、审查起诉每个阶段均可提交法律意见书论证不构成犯罪。
"融资就是非法集资"——向特定对象借款、内部集资与面向社会不特定公众吸收资金有本质区别,需逐案认定。
"公司是我开的,钱就是我的"——公司具有独立法人财产权,股东抽逃、挪用公司资金仍可能构成犯罪,需厘清产权关系。
"对方撤回了控告就没事了"——撤回不等于公安机关必须撤案,案件是否撤销取决于侦查机关与检察机关独立判断。
"公安立案了就一定会判刑"——立案仅是侦查程序的开始,不批捕、不起诉、撤案均为合法可能结果。
"报案了公安就会帮你追钱"——公安立案侦查与民事诉讼各有路径,律师协助同步推进有利于最大化挽回损失。
"先把人抓回来再说"——不符合立案条件的报案可能被不予立案,过早"打草惊蛇"反而给对方转移资产的时间。
"取保了就是没事了"——取保候审是强制措施变更,不等于案件撤销或结案,仍应积极争取撤案或不起诉。
"公安不会撤案的"——经审查确实不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,公安机关依法应当撤销案件。
"账户被冻了只能等着"——可以依法主动提出权属异议与解冻申请,越早提交越有利于及时止损。
"全部资产都会被没收"——只有依法认定为犯罪所得及其收益的才可追缴,合法经营所得应依法保护。
针对民营企业融资模式、税务筹划、关联交易、合伙经营进行涉刑风险排查,提前阻断正常经营行为被刑事追诉的可能。
从犯罪构成要件、社会危险性、证据不足、情节轻微等角度起草取保候审申请与不起诉法律意见,争取在审查阶段终结刑事程序。
刑事辩护与民事诉讼(合同之诉、侵权之诉、公司清算)同步规划,兼顾自由与财产,防止"人出来了钱没了"。
对已生效刑事判决存在事实认定错误或法律适用错误的,依法代理向人民法院、人民检察院提出申诉,启动再审程序。
此类案件的胜负关键在于"罪与非罪"的界分,侦查阶段是否有人把证据、程序与刑民关系盯住。
精确定性民事违约、民事欺诈与刑事诈骗的边界,从犯罪构成四要件逐项论证,为当事人争取撤案、不批捕、不起诉。
刑事辩护与民事诉讼、财产保全同步规划,避免"赢了刑事输了钱"或"民案中止无期限等待"。
系统整理合同、转账记录、聊天记录、发票、审计报告,构建完整的履约意愿与资金去向证据链。
"非法占有目的"是刑民界分的核心,团队善于从签约背景、资金用途、事后态度、是否失联等维度构建反证。
俞永律师长期为民营企业提供刑事风险排查,熟悉非法吸收公众存款、合同诈骗、职务侵占、虚开发票等涉企罪名。
程礼节律师擅长处理"拿不到货款就被对方刑事举报"类型案件,出具法律意见阻止不当立案。
拘留后黄金37天完成看守所会见,向当事人说明诉讼权利与陈述边界,同步评估取保候审申请。
李秀华律师熟悉上海各区看守所、公检法办案流程,能高效对接案件进展。
材料专用渠道交接、案情不外传;关键节点主动反馈,减少家属焦虑。
下表为本团队梳理的刑民界分关注点对比,具体定性与量刑以法院查明的事实与法律适用为准。
| 场景 | 可能指控罪名 | 法条 | 刑民事实界分核心 | 辩护主战场 |
|---|---|---|---|---|
| 借款未还 | 诈骗罪 | 刑法 §266 | 借款时是否具有非法占有目的 | 履约能力、资金去向、事后态度 |
| 合同违约 | 合同诈骗罪 | 刑法 §224 | 签约时是否有真实履约意愿与能力 | 部分履行、合理理由、未失联 |
| 合伙纠纷 | 职务侵占罪 | 刑法 §271 | 是否利用职务便利将合伙财产非法占为已有 | 账目混同、审计、分红约定 |
| 企业融资 | 非法吸收公众存款罪 | 刑法 §176 | 是否面向社会不特定公众吸收资金 | 对象特定性、内部性、真实用途 |
| 股东借款 | 挪用资金罪 | 刑法 §272 | 是个人使用还是单位经营使用 | 决策程序、经营背景、归还情况 |
| 开票争议 | 虚开发票罪 | 刑法 §205 | 是否有真实交易背景 | 合同、物流、付款三流一致性 |
| 股权纠纷 | 集资诈骗罪 | 刑法 §192 | 是否具有非法占有目的+虚构项目 | 项目真实性、资金使用、亏损失控原因 |
提示:本表为便于理解的概括性整理,法定刑档与具体罪名适用以现行有效法律与司法解释文本为准。
刑民交叉案件越早介入越有利于证据固定与程序选择。
第一阶段
第二阶段
第三阶段
说明纠纷类型、是否已立案、所处阶段,判断紧迫程度。
携带合同、报案回执、拘留通知等材料,明确委托范围。
依法会见当事人,收集有利证据与量刑材料。
取保申请、法律意见、罪名界分、刑民联动。
关键节点主动通报,让家属掌握案件进展。
以下为团队梳理的办案类型与辩护思路示例,用于说明专业方向与方法,不点名真实当事人与办案单位,不构成对办案结果的承诺。
当事人因经营困难延迟支付货款,对方以"合同诈骗"报案。团队梳理合同、发货记录、部分付款凭证、往来函件,论证存在真实交易背景与部分履行行为,向公安提交《不构成犯罪法律意见书》,推动不予立案。
方法要点:真实交易 + 部分履行 + 未失联 = 排除非法占有目的。
合伙装修项目散伙后,一方举报另一方"职务侵占"。辩护从合伙账目混同常态、无单独转移行为、分红口头约定等角度论证属合伙结算纠纷,配合完整审计重新核算,检察院最终不批捕。
方法要点:账目混同不等于非法占有,审计是核心武器。
企业主向多名股东及员工借款用于公司经营,被报案指控非法集资。团队从对象特定性、借款用途、未公开宣传、未承诺固定回报等角度论证不符合"社会性"与"公开性",最终公安机关撤销案件。
方法要点:内部借款、特定对象、真实经营用途是关键防线。
行业竞争对手以"合同诈骗"向经侦报案,意图打压当事人企业正常经营。律师全面梳理合同履约情况、部分交货凭证、对方拒绝验收的证据,向检察院申请立案监督,最终检察院监督撤案。
方法要点:立案监督是纠正不当立案的重要法律手段。
多名加盟商被以虚假品牌招商骗取加盟费数十万。团队整理合同、转账记录、实地考察照片、微信聊天记录,撰写规范《刑事控告书》代理报案,配合公安提供嫌疑人资产线索,推动立案并追回部分损失。
方法要点:证据体系完整 + 涉案金额清晰 = 提高立案效率。
企业主要收款账户因下游客户涉嫌诈骗被整体冻结,导致无法发货、发工资。团队梳理合同、报关单、平台流水,将合法经营资金与涉案资金分离,向办案机关提交权属异议并申请解冻。
方法要点:区分合法经营与涉案资金,及时申请解除。
特别提示:以上内容为办案类型与辩护思路的示例说明,不指向任何真实案件的具体结果,亦不构成对委托事项结果的承诺或保证。刑事案件的处理结果取决于事实、证据与法律适用。
与本专题辩护方向直接相关的法律条文与程序规定摘录。
诈骗公私财物,数额较大的处三年以下,数额巨大或有其他严重情节的处三-十年,特别巨大的处十年以上或无期。核心要件:非法占有目的 + 虚构事实/隐瞒真相 + 被害人基于错误认识处分财产。
以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额较大的处三年以下,数额巨大处三-十年,特别巨大处十年以上或无期。五种法定情形均要求"非法占有目的"为前提。
公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有,数额较大的处三年以下,数额巨大的处三-十年,数额特别巨大的处十年以上或无期。
非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下,数额巨大或有其他严重情节的处三-十年。四要件:非法性、公开性、利诱性、社会性,缺一不可。
公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务便利挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或虽未超过三个月但数额较大、进行营利活动或非法活动的。
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下;数额巨大或情节特别严重的处七年以上或无期。关键在于"非法占有目的"的认定。
在侦查过程中,发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,应当撤销案件;犯罪嫌疑人已被逮捕的,应当立即释放,发给释放证明,并且通知原批准逮捕的人民检察院。
严格把握涉企经济犯罪认定标准,切实防止将经济纠纷当作犯罪处理,切实防止将民事责任变为刑事责任。能不捕的不捕、能不诉的不诉、能适用缓刑的依法提出缓刑量刑建议。
向社会公众即社会不特定对象吸收资金才构成非法集资。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
经过侦查,发现具有下列情形之一的,应当撤销案件:没有犯罪事实的;情节显著轻微、危害不大不认为是犯罪的;犯罪已过追诉时效的;犯罪嫌疑人死亡的等。
同一法律关系或同一法律事实涉及刑民交叉时,通常先刑后民,民事诉讼中止。但基础民事法律关系清晰、不以刑事案件结果为前提的,可主张刑民并行推进。
可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的;可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理、怀孕或哺乳的妇女等情形,可依法申请取保候审。
说明:以上内容为便于理解的条文摘要,非完整法律文本。具体适用请以全国人大、最高人民法院、最高人民检察院、公安部公布的现行有效文本为准。
FAQ
刑民交叉案件咨询频率较高的问题,均依据现行法律规定作答。
民事借贷与刑事诈骗的核心区别在于是否存在非法占有目的与虚构事实。有真实借贷关系、有部分还款、资金用于约定用途的,一般不认定为诈骗。但应注意不要失联、不要转移资产,并建议尽早委托律师梳理证据。
合伙经营中资金混同、账目不清晰属常见情况。是否构成职务侵占需证明利用职务便利将合伙财产非法占为已有且拒不返还。正常亏损和分红争议属民事纠纷,建议尽快委托律师梳理账目并出具法律意见。
核心争点为非法占有目的:签约时是否具有履约能力、是否有部分履行、资金去向、事后态度。律师将全面审查合同与流水,论证民事欺诈与刑事诈骗的界限,向办案机关提交书面辩护意见。
不是。取保候审仅是强制措施变更,不等于案件撤销或结案。案件仍在侦查或审查起诉中,最终可能被移送审查起诉、不起诉或撤案。建议继续委托律师跟进,争取撤案或不起诉。
非法吸收公众存款需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个条件。未向社会公开宣传,在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金的,一般不属于非法吸收公众存款。具体定性需结合案情判断。
可以区分情况:与案件无关的合法经营资金、工资、生活费可依法提出权属异议并申请解除;确认为涉案资金的需通过追赃退赔程序处理。律师不能承诺解冻结果,但可完整递交法律意见并跟进程序。
公安机关作出不予立案决定的,控告人不服可以向原机关申请复议,还可以向同级人民检察院申请立案监督。律师可代理整理补充证据、撰写复议申请或立案监督申请。
刑事案件律师费按侦查、审查起诉、审判等阶段,结合案件复杂程度、涉案金额与工作量依法确定,并在委托代理合同中书面约定。刑民交叉案件常涉及民事诉讼同步代理,建议来电或到所面谈后由律师说明服务内容与收费方式。
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二、不作结果承诺。我们不宣传胜诉率,不使用"包赢""保证取保""保证缓刑""保证不起诉"等承诺性表述,不以任何形式宣称与办案机关存在特殊关系。
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